BANKING FRAUD AND PREVENTION

Hotel Ibis Yogyakarta l 12 – 14 Agustus 2014 l 08.00-16.00 WIB

Rp.6.000.000,- per peserta (Non-Residential)

5.000.000,- per peserta (Pendaftaran 4 peserta dari 1 perusahaan)

Deskripsi

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan diBank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

Tujuan

  • Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
  • Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
  • Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
  • Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
  • Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

Materi Kursus

1.  Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
2.  Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
3.  Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
4.  Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
5.  Solusi menghadapi Fraud:

  • Litigasi
  • Penelusuran aliran dana
  • Penyediaan data kepada Kepolisian.

6.  Reporting Fraud Procedures

Koordinator

Bramantyo Djohan Putro

Dan Tim

Metode

Presentation, Discussion, Case Study, Evaluation, Pre-Test & Post-Test

Peserta

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

Fasilitas

  • Certificate, Training Kit, Module / Handout, Softcopy (USB flashdisk) Lunch, Coffee Break, Souvenir
  • Transportasi antar jemput selama training ( bandara / stasiun/ terminal, Hotel-tempat pelatihan PP)

Registrasi

Biaya Investasi: Rp.6.000.000,- per peserta (Non Residential)

5.000.000,- per peserta (Pendaftaran 4 peserta dari 1 perusahaan)

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer dinomor rekening:

PT Bank Mandiri Cabang Semarang Pahlawan

No. Rek. 136-00-1014597-4

a/n EVIOPLUS PRIMA MANDIRI

Informasi

EVIOPLUS CONSULTANT

Anggun Utara Blok P-25, Graha Estetika

Pedalangan, Banyumanik – Semarang

Phone : 024-70196308

Email : evioplus@yahoo.com

         : yopi@evioplus.com

In House Training: Depend on request

Yopi : 085 225 899 555

Pin BB: 76877A7D

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.