Teknik Investigasi Fraud Berbasis NLP

Teknik Investigasi Fraud Berbasis NLP

11 – 13 Mei, 20 – 22 Juli 2016 l 08.00-16.00 WIB
Hotel The 1O1 Yogyakarta
Hotel Golden Flower Bandung
Hotel IBIS Kuta Bali
Hotel Sheraton senggigi Lombok
Hotel Santika Malang

DESKRIPSI

FRAUD menurut Oxford Dictionary: is criminal deception; the use of false representations to gain an unjust advantage, adalah ancaman yang sangat serius bagi perusahaan modern. Penyakit termaksud dapat menimpa perusahaan apapun tanpa memperdulikan skala bisnisnya. Berbeda dengan varian pendahulunya, dewasa ini corporate fraud telah bermetamorfosis dalam berbagai bentuk dengan modus yang kian canggih dan halus. Ada dua kata kunci untuk menjelaskan fenomena fraud, yakni sistem dan moral hazard. Dalam pengoperasian seluruh lini manajemennya, sebuah perusahaan pasti bersandar pada sebuah sistem yang terdiri dari :

  • Organisasi, dimana didalamnya terdapat posisi (jabatan), tugas, kewenangan dan tanggungjawab.
  • Kebijakan, SOP dan Peraturan, semisal kebijakan keselamatan kerja, SOP Purchasing atau Peraturan lembur.
  • Alat Kerja, semisal mesin kantor, mesin produksi, formulir-formulir, kendaraan.
Teknik Investigasi Fraud Berbasis NLP

Teknik Investigasi Fraud Berbasis NLP

Ketiga unsur dalam sistem diatas berinteraksi dinamis dengan manusia sebagai
elemen utamanya. Disini fraud potensial terjadi jika:

  • Seseorang memiliki posisi, otoritas dan technical knowledge untuk melakukan aksi fraud.
  • Dalam Kebijakan, SOP atau Peraturan terdapat celah-celah yang memungkinkan terjadinya fraud.
  • Adanya alat kerja yang dapat disiasati.

Tampak jelas bahwa fraud adalah kecurangan sistematis terhadap system perusahaan. Pertanyaan menarik yang mengikutinya adalah; mengapa ada karyawan yang kendati jabatannya tinggi, kekuasaannya besar dengan sistem yang longgar dan memiliki peluang besar untuk memanipulasi alat-alat kerja – namun tidak melakukan fraud?. Jawabnya ada pada satu kata: moral hazard (bahaya moral). Unsur moral hazard akan muncul apabila kebutuhan finansial karyawan ybs. Jauh lebih tinggi dari penghasilan yang diperolehnya. Ia tidak akan mampu menutup kekurangannya kecuali dengan melakukan kecurangan terhadap perusahaan. Mencegah timbulnya fraud dalam perusahaan bukan perkara mudah. Dibutuhkan sumberdaya manusia yang cakap, tangguh dan sangat memahami bahwa fraud bukanlah sekedar masalah human error atau kealpaan seseorang; namun merupakan tindakan kriminal yang direncanakan dengan seksama oleh pelakunya. Merujuk kepada fakta di atas, salah satu tindakan yang tepat untuk menghadapinya adalah membekali personil terkait dengan kemampuan dan kecakapan khusus; sehingga menimbulkan efek deterrence (penggentar) bagi orang yang berniat mencobanya.

TUJUAN

  • Memahami bahwa fraud merupakan bahaya latent yang mengancam setiap perusahaan tanpa kecuali.
  • Memahami peran kontrol internal dalam mengelola ancaman fraud.
  • Memahami anatomi fraud.
  • Mampu melakukan vulnerability assessment organisasi terhadap ancaman fraud dan mengambil langkah perbaikan.
  • Mampu merekonstruksi skenario desepsi/kebohongan yang terjadi.
  • Mampu mendesain wawancara investigasi berbasis NLP
  • Mampu melakukan wawancara investigasi berbasis NLP
  • Mampu mengenali berbagai bentuk pola kalimat yang digunakan untuk mengaburkan permasalahan dan mengcounternya.
  • Mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersahabat namun secara bawah sadar, sangat menekan subyek wawancara.
  • Mampu mengidentifikasi desepsi/kebohongan.

MATERI KURSUS

  • Introduksi : Keamanan Korporat dan Fraud
  • Pengendalian Internal dan Fraud
  • Anatomi Fraud
  • Vulnerability Assessment
  • Penanganan Dokumen
  • Teknik Mengidentifikasi Desepsi Fraudster
  • Persiapan Wawancara Investigasi
  • Wawancara Investigasi Berbasis NLP

METODE

Presentation, Discussion,  Case Study, Evaluation

PESERTA

Security Manager, HR&GA Manager, Legal Manager, Risk Management Manager, Personnel Manager, Internal Auditor, Internal Control dan personil lain yang terkait dengan penanganan fraud dalam perusahaan.

FASILITAS

1. Sertifikat
2. Training Kit
3. Module / Handout
4. Softcopy (USB flashdisk)
5. Makan Siang
6. Coffee Break
7. Souvenir
8. Transportasi antar jemput selama training ( bandara / stasiun/ terminal, Hotel-tempat pelatihan PP)

INFORMASI & PENDAFTARAN
EVIOPLUS CONSULTANT
Jl.Anggun Utara Blok P-25, Graha Estetika
Pedalangan, Banyumanik – Semarang
Phone : 024-70196308 / 088218661644
Email : evioplus@yahoo.com
: yopi@evioplus.com
In House Training: Depend on request
Yopi : 085 225 899 555
Pin BB: 5B038F39

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *