PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN
PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN – Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, Bank dan lembaga keuangan non bank menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank dan lembaga keuangan non bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dalam hal ini, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi yang mencurigakan masih belum diterapkan di lingkungan industri-industri Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan (Perusahaan pembiayaan dan Modal Ventura. Oleh karena itu guna menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandar internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan maka diperlukan penerapan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi yang mencurigakan
sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu adanya kegiatan pembelajaran yang membekali para praktisi lembaga kuangan non bank ketentuan tentang kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
——————————————————————————-
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
HUBUNGI: YOPI
0852 2589 9555
(PHONE/SMS/WHATSAPP)
——————————————————————————
MATERI TRAINING PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN
1. Kebijakan Umum
• UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
• UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
• UUNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
• Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
2. Prinsip Dasar:
• Perusahaan Perasuransian
• Lembaga Pembiayaan
• Lembaga Pensiun
• Lembaga Keuangan non Bank
3. Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
4. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah
• Prosedur Penerimaan Nasabah
a. Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan
b. Prosedur Penerimaan Nasabah Bukan Perorangan
• Prosedur Identifikasi dan Verifikasi
• Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah
5. Prosedur Pemantauan Transaksi dan Pelaporan
• Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah
• Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi
• Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
• Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada Pusat
• Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah
7. Menciptakan Kesadaran Karyawan
8. Pelatihan Karyawan
PESERTA
Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.
WAKTU & TEMPAT
Tanggal:
- Untuk Mendapatkan Jadwal Terbaru Silahkan Hubungi Kami
- Training ini bisa kami laksanakan secara tatap muka di kota-kota besar sesuai dengan request anda sebagai peserta
- TRAINING ONLINE sangat kami rekomendasikan dalam kondisi dan situasi yang menuntut Protokol COVID-19
- Kami juga memfasilitasi Inhouse Training yang efektif dan efisien untuk perusahaan anda.
Lokasi Yogyakarta: The 1O1 Hotel Yogyakarta/Neo Malioboro Hotel Yogyakarta/Ibis Styles Hotel Yogyakarta/Aston Hotel
Lokasi di Kota Besar Lainnya: Penyelenggaraan training kami tersebar di beberapa kota besar di Indonesia seperti Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Lombok, Kalimantan dan kota-kota lain. Kami bisa memfasilitasi sesuai rancangan dan permintaan dari anda sebagai calon peserta
METODE
Presentation; Discussion; Case Study; Evaluation; Pre test & Post Test
FASILITAS
Certificate; Training Kit; Module/Handout; Lunch-Coffee Break; Souvenir
——————————————————————————-
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
HUBUNGI: YOPI
0852 2589 9555
(PHONE/SMS/WHATSAPP)
——————————————————————————